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追踪:Plustoken 的资产大局部转去了那里?

原文题目:Huobi's involvement in the PlusToken Ponzi scheme

起源:The Block

作者:LARRY CERMAK

 

固然资金盘名目 PlusToken 在往年 6 月崩盘了,数十亿资产卷入此中,有数人血本无归,但波及的资产究竟有几多、曾经有几多被名目方兜售等成绩现在依然迷雾重重。

这个圈套的崩盘和影响激发了不少人存眷,不外,差别的机构和研讨员对该变乱的研讨成果各不雷同。

依据区块链剖析公司 Chainalaysis 的追踪,统共 18 万个 BTC(约 13 亿美元),640 万个以太坊(约 8.14 亿美元)和 11.1 万 USDT 进入 PlusToken 钱包。

另一家剖析公司 Elementus 估量,PlusToken 从大概 80 万参加者那边网络了近 1000 万个以太坊。而依据自力研究者 ErgoBTC 的说法,其追踪到了多达 9.39 万个 BTC 与 Plustoken 的地点相干,这些 BTC 局部曾经发送到了买卖平台。

不外,究竟有几多资产是回到了 PlusToken 用户手中,另有几多资产是由 PlusToken 构造者保存了,剖析公司与研讨职员都没有告竣分歧,但从表露的信息来看,浩繁买卖平台曾经卷入此中,Huobi 是此中一家均失掉了承认。

Elementus 发明,全部从 PlusToken 钱包中提走的 ETH 中,有 48%发送到了 Huobi,别的,ZB.com、Upbi、OKEx、Gate.io 等买卖平台均为转移的去处之一。

而依据 ErgoBTC 的剖析,从下图能够发明,11 月 20 日当天就有 2508 枚 BTC 发送到了标注为 Huobi 的地点,11 月 22 日又有 1873 枚 BTC 发送到了标注为 Huobi 的地点。尽管发送到标注为 Huobi 平台地点的买卖仍在持续,但从十一月中旬到本月初,速率曾经有了显明降落。

别的,Chainalysis 的剖析也发明,「简直全部资金」都被转移到 Huobi Global 场交际易经纪人的地点上。固然这局部场交际易经纪人始终以自力运作的方法停止,但这局部地点依然能够仍被标注出来。

一份讲演激发的暴跌

12 月 17 日,比特币清晨暴跌至 6900 美元之下,一些买卖员表现此次暴跌的起因是 Chainalysis 一份有关 PlusToken 的讲演激发的。

据 Coindesk 报道,Chainalysis 的讲演发布于本周一,讲演中指出仍有 2 万枚比特币及 79 万枚以太坊处于旁氏圈套 PlusToken 相干人士的把持下。买卖员们以为这一论断形成了市场惊恐,从而因而此次暴跌。

原文链接:https://www.theblockcrypto.com/genesis/51084/huobis-role-in-enabling-plustoken?li_source=LI&li_medium=recommended-articles

起源:区块链律动

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